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证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-048
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容真正、准确、完满，莫得作假记录、误导性阐扬或紧要遗漏。
遑急内容指示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高等解决东说念主员保证季度回报的真正、准确、完满，不存在作假记录、误导性阐扬或紧要遗漏，并承担个别和连带的法律职守。
2.公司庄重东说念主、阁下司帐责任庄重东说念主及司帐机构庄重东说念主(司帐阁下东说念主员)声明：保证季度回报中财务信息的真正、准确、完满。
3.第三季度回报是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要司帐数据和财务斟酌
公司是否需讲求颐养或重述以旧年度司帐数据
□是 √否
■
（二） 非等闲性损益容颜和金额
√适用 □不适用
单元：元
■
其他稳当非等闲性损益界说的损益容颜的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他稳当非等闲性损益界说的损益容颜的具体情况。
将《公开导行证券的公司信息线路解释性公告第1号逐一非等闲性损益》中列举的非等闲性损益容颜界定为等闲性损益容颜的情况证明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开导行证券的公司信息线路解释性公告第1号逐一非等闲性损益》中列举的非等闲性损益容颜界定为等闲性损益的容颜的情形。
（三） 主要司帐数据和财务斟酌发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单元：元
■
二、推动信息
（一） 泛泛股推动总额和表决权还原的优先股推动数目及前十名推动捏股情况表
单元：股
■
捏股5%以上推动、前10名推动及前10名无穷售流畅股推动参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单元：股
■
前10名推动及前10名无穷售流畅股推动因转融通出借/退回原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股推动总额及前10名优先股推动捏股情况表
□适用 √不适用
三、其他遑急事项
√适用 □不适用
1、签署《以物抵债契约》暨征收抵偿事项阐扬
回报期内，公司与湖南湘潭岳塘经济开导区解决委员会（以下简称“岳塘经开区”）签署了《以物抵债契约》。经湘潭市东说念主民政府统筹配合，由岳塘经开区承担《湘潭电化征收抵偿款支付契约书》项下的征收抵偿余款支付义务。岳塘经开区以其辖区内的竹埠港新区更动发展就业中心办公大楼房地一体金钱（以下简称“金钱地方物”）和现款相团结的方式向公司支付征收抵偿余款。上述金钱地方物通过挂牌方式交游，公司行为竞拍东说念主参与上述金钱地方物的竞拍，公司仅需承担超出征收抵偿款 14,981.19万元部分的交游价款，除此以外，公司无需另行支付金钱地方物的交游价款。公司已完成竞鼓掌续，金钱地方物交游价款为15,000.2万元，公司仅支付超出征收抵偿金额部分的19.01万元交游价款。现在岳塘经开区已将金钱地方物寄托给公司，公司已搬迁至新地址办公，正在办理联系金钱权证。具体内容详见公司辩认于2024年3月12日、9月27日线路在巨潮资讯网上的《对于签署〈以物抵债契约〉暨征收抵偿事项阐扬的公告》（公告编号：2024-011）和《对于办公地址变更的公告》（公告编号：2024-042）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并金钱欠债表
编制单元：湘潭电化科技股份有限公司
2024年09月30日
单元：元
■■
法定代表东说念主：刘干江 阁下司帐责任庄重东说念主：张伏林 司帐机构庄重东说念主：张伏林
2、合并岁首到回报期末利润表
单元：元
■
法定代表东说念主：刘干江 阁下司帐责任庄重东说念主：张伏林 司帐机构庄重东说念主：张伏林
3、合并岁首到回报期末现款流量表
单元：元
■
（二） 2024年脱手次推论新司帐准则颐养初次推论昔时齿首财务报表联系容颜情况
□适用 √不适用
（三） 审计回报
第三季度回报是否经过审计
□是 √否
公司第三季度回报未经审计。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-046
湘潭电化科技股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议有筹谋公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容真正、准确和完满，莫得作假记录、误导性阐扬或紧要遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议见知于2024年10月19日以电话、微信等方式投递公司诸君董事,会议于2024年10月29日9:00在湘潭市岳塘经开区幸福五路湘潭电化科技股份有限公司C305会议室以现场团结通信方式召开,应出席董事9名，施行出席董事9名，其中董事长刘干江先生因公事出差，书面托福董事龙绍飞先生代为出席会议并愚弄表决权；董事彭勇先生、刘伟军先生、何琪女士以通信方式出席。会议由半数以上董事共同推举董事龙绍飞先生主捏，部分监事及高等解决东说念主员列席了会议。会议的召开和表决口头稳当《公司法》及《公司端正》的联系端正，经过审议并表决，通过如下有筹谋：
一、通过《2024年第三季度回报》；
表决效能：容或票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2024年10月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2024年第三季度回报》（公告编号：2024-048）。
二、通过《对于选举公司第九届董事会非寂寞董事的议案》；
鉴于公司第八届董事会任期行将届满，说明《公司法》及《公司端正》的联系端正，经控股推动湘潭电化集团有限公司推选，公司董事会提名委员会审查，容或提名刘干江先生、余磊先生、彭勇先生、丁建奇先生、龙绍飞先生、贺娟女士为公司第九届董事会非寂寞董事候选东说念主。候选东说念主简历见附件。
1、选举刘干江先生为第九届董事会非寂寞董事；
表决效能：容或票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、选举余磊先生为第九届董事会非寂寞董事；
表决效能：容或票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、选举彭勇先生为第九届董事会非寂寞董事；
表决效能：容或票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、选举丁建奇先生为第九届董事会非寂寞董事；
表决效能：容或票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、选举龙绍飞先生为第九届董事会非寂寞董事；
表决效能：容或票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、选举贺娟女士为第九届董事会非寂寞董事；
表决效能：容或票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2024年第二次临时推动大会审议。
董事会中兼任公司高等解决东说念主员以及由员工代表担任的董事东说念主数野心未提升公司董事总额的二分之一。公司第九届董事会成员选举将采用积累投票制对每位董事候选东说念主逐项表决。第九届董事会董事任期自公司2024年第二次临时推动大会审议通过之日起三年。
三、通过《对于选举公司第九届董事会寂寞董事的议案》；
鉴于公司第八届董事会任期行将届满，说明《公司法》及《公司端正》的联系端正，经公司董事会推选，公司董事会提名委员会审查，容或提名何琪女士、周波女士、舒洪波先生为公司第九届董事会寂寞董事候选东说念主。候选东说念主简历见附件，《寂寞董事候选东说念主声明与承诺》《寂寞董事提名东说念主声明与承诺》刊登在巨潮资讯网。
1、选举何琪女士为第九届董事会寂寞董事；
表决效能：容或票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、选举周波女士为第九届董事会寂寞董事；
表决效能：容或票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、选举舒洪波先生为第九届董事会寂寞董事；
表决效能：容或票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2024年第二次临时推动大会审议。
寂寞董事候选东说念主的任职阅历和寂寞性经深圳证券交游所审核无异议后，将和公司其他董事候选东说念主一并提交公司推动大会审议。公司第九届董事会成员选举将采用积累投票制对每位董事候选东说念主逐项表决。第九届董事会董事任期自公司2024年第二次临时推动大会审议通过之日起三年。
四、通过《对于向银行请求概括授信的议案》；
容或公司向招商银行股份有限公司长沙分行请求概括授信东说念主民币壹亿元，期限贰年。该授信由公司控股推动湘潭电化集团有限公司提供连带职守保证担保。
表决效能：容或票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、通过《对于召开2024年第二次临时推动大会的议案》。
公司定于2024年11月14日（星期四）采用现场表决和集聚投票相团结的方式召开2024年第二次临时推动大会。
表决效能：容或票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2024年10月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《对于召开2024年第二次临时推动大会的见知》（公告编号：2024-049）。
五月色婷婷特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十九日
1、刘干江先生简历
刘干江先生，1978年降生，中共党员，揣摸生学历，高等物流师，工程师。2000年参加公司责任，历任制品分厂副厂长、品管部部长、采购部部长、物质采购颐养中心主任、营销总监、副总司理、总司理、副董事长，湘潭电化集团有限公司副董事长兼总司理。现任公司第八届董事会董事长、湘潭电化集团有限公司董事长、湘潭产业投资发展集团有限公司董事长、湘潭电化产投控股集团有限公司董事长、湘潭振湘国有金钱筹谋投资有限公司推论董事、湖南裕能新动力电板材料股份有限公司董事。
上述任职单元中，湘潭电化集团有限公司系公司控股推动，湘潭振湘国有金钱筹谋投资有限公司和湘潭产业投资发展集团有限公司均系公司盘曲控股推动，湖南裕能新动力电板材料股份有限公司系公司与控股推动共同投资参股的公司。刘干江先生未捏有公司股份，与其他捏有公司5%以上股份的推动、施行截止东说念主、公司其他董事、监事、高等解决东说念主员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条文矩的情形之一；不存在被证券交游所公开认定为不恰当担任上市公司董事的情形；未有被中国证监会采用证券市集禁入措施的容颜；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交游所公开责问大要通报月旦；不存在因涉嫌罪人被司法机关立案窥伺大要涉嫌犯法违法被中国证监会立案拜谒的情形；亦不属于失信被推论东说念主。
2、余磊先生简历
余磊先生，1985年降生，中共党员，揣摸生学历。2008年参加责任，历任韶山市韶山乡东说念主民政府科员，湘潭市政协办公室布告科科员、副科长、科长，湘潭市政协办公室政工科科长，湘潭市政协揣摸室副主任兼办公室东说念主事科科长，韶山市东说念主民政府副市长。现任湘潭电化产投控股集团有限公司董事兼总司理、湘潭电化集团有限公司董事兼总司理、湘潭产业投资发展集团有限公司董事兼总司理、湖南潭州新动力有限公司董事长。
上述任职单元中，湘潭电化集团有限公司系公司控股推动，湘潭产业投资发展集团有限公司系公司盘曲控股推动，湖南潭州新动力有限公司系湘潭电化集团有限公司下属控股公司。余磊先生未捏有公司股份，与其他捏有公司5%以上股份的推动、施行截止东说念主、公司其他董事、监事、高等解决东说念主员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条文矩的情形之一；不存在被证券交游所公开认定为不恰当担任上市公司董事的情形；未有被中国证监会采用证券市集禁入措施的容颜；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交游所公开责问大要通报月旦；不存在因涉嫌罪人被司法机关立案窥伺大要涉嫌犯法违法被中国证监会立案拜谒的情形；亦不属于失信被推论东说念主。
3、彭勇先生简历
彭勇先生，1970年降生，中共党员，本科学历，司帐师，注册评估师。1991年参加责任，历任湘潭市财政局国资局科员、国资局副主任科员、司帐历练中心副主任、政府采购办副主任、企业科副科长、财政监督查验局副局长，湘潭城乡树立发展集团有限公司副总司理。现任公司第八届董事会董事、湘潭电化集团有限公司董事兼副总司理、湘潭产业投资发展集团有限公司董事、湖南潭州新动力有限公司董事、深圳前海两型控股集团有限公司董事、湘潭两型社会产业投资基金解决有限公司董事、湘潭电化晨锋工业物流园有限公司推论董事、湘潭两型产业金钱解决有限公司推论董事、湘潭潭盛高新投资解决有限公司董事。
上述任职单元中，湘潭电化集团有限公司系公司控股推动，湘潭产业投资发展集团有限公司系公司盘曲控股推动，湖南潭州新动力有限公司、深圳前海两型控股集团有限公司、湘潭两型社会产业投资基金解决有限公司、湘潭电化晨锋工业物流园有限公司和湘潭两型产业金钱解决有限公司均系公司控股推动、盘曲控股推动下属公司。彭勇先生未捏有公司股份，与其他捏有公司5%以上股份的推动、施行截止东说念主、公司其他董事、监事、高等解决东说念主员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条文矩的情形之一；不存在被证券交游所公开认定为不恰当担任上市公司董事的情形；未有被中国证监会采用证券市集禁入措施的容颜；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交游所公开责问大要通报月旦；不存在因涉嫌罪人被司法机关立案窥伺大要涉嫌犯法违法被中国证监会立案拜谒的情形；亦不属于失信被推论东说念主。
4、丁建奇先生简历
丁建奇先生，1974年降生，中共党员，专业学历，工商解决中级职称。1991年8月参加湘潭电化集团有限公司责任，历任公司解决部部长、概括部部长，靖西湘潭电化科技有限公司概括部部长兼办公室主任，公司总司理助理、副总司理、常务副总司理，湘潭电化集团有限公司总司理助理、副总司理。现任公司第八届董事会董事、湘潭电化集团有限公司董事、湘潭产业投资发展集团有限公司董事、湖南潭州新动力有限公司董事、湖南潭州威顿新动力有限公司董事、湘乡市潭州新动力有限公司董事、靖西潭州新动力有限公司董事、长沙市潭州新动力有限公司董事、湖南国碳新动力有限公司董事、湖南湘进电化有限公司董事长兼总司理、湘潭县云峰锰业有限公司监事。
上述任职单元中，湘潭电化集团有限公司系公司控股推动，湘潭产业投资发展集团有限公司系公司盘曲控股推动，湖南潭州新动力有限公司、湖南潭州威顿新动力有限公司、湘乡市潭州新动力有限公司、靖西潭州新动力有限公司、长沙市潭州新动力有限公司、湖南国碳新动力有限公司系湘潭电化集团有限公司下属控股公司，湘潭县云峰锰业有限公司系湘潭电化集团有限公司参股公司。丁建奇先生未捏有公司股份，与其他捏有公司5%以上股份的推动、施行截止东说念主、公司其他董事、监事、高等解决东说念主员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条文矩的情形之一；不存在被证券交游所公开认定为不恰当担任上市公司董事的情形；未有被中国证监会采用证券市集禁入措施的容颜；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交游所公开责问大要通报月旦；不存在因涉嫌罪人被司法机关立案窥伺大要涉嫌犯法违法被中国证监会立案拜谒的情形；亦不属于失信被推论东说念主。
5、龙绍飞先生简历
龙绍飞先生，1973年降生，中共党员，本科学历，电气工程师。1997年参加责任，历任公司制品分厂副厂长、厂长、坐蓐部部长、副总司理、常务副总司理，靖西湘潭电化科技有限公司常务副总司理、总司理，现任公司第八届董事会董事兼总司理、靖西湘潭电化科技有限公司董事长、广西立劲新材料有限公司董事、湘潭立劲新材料有限公司董事、湖南裕能新动力电板材料股份有限公司董事、湘潭顺中生意有限职守公司推论董事。
上述任职单元中，湖南裕能新动力电板材料股份有限公司系公司与控股推动共同投资参股的公司。龙绍飞先生未捏有公司股份，与捏有公司5%以上股份的推动、施行截止东说念主、公司其他董事、监事、高等解决东说念主员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条文矩的情形之一；不存在被证券交游所公开认定为不恰当担任上市公司董事的情形；未有被中国证监会采用证券市集禁入措施的容颜；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交游所公开责问大要通报月旦；不存在因涉嫌罪人被司法机关立案窥伺大要涉嫌犯法违法被中国证监会立案拜谒的情形；亦不属于失信被推论东说念主。
6、贺娟女士简历
贺娟女士，1977年降生，中共党员，本科学历。1996年9月入职湘潭电化集团有限公司，先后在湘潭电化集团有限公司硫酸锰分厂、品管部责任，历任湘潭电化集团有限公司投资发展部对外投资司理、部长以及解决部部长，公司品管部部长、生意部部长、东说念主力资源部部长、副总司理。现任公司第八届董事会董事、常务副总司理兼董事会布告，靖西湘潭电化科技有限公司董事，广西立劲新材料有限公司董事，湘潭电化裕丰房地产开导有限公司董事。
上述任职单元中，湘潭电化裕丰房地产开导有限公司系公司控股推动湘潭电化集团有限公司控股子公司。贺娟女士未捏有公司股份，与捏有公司5%以上股份的推动、施行截止东说念主、公司其他董事、监事、高等解决东说念主员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条文矩的情形之一；不存在被证券交游所公开认定为不恰当担任上市公司董事的情形；未有被中国证监会采用证券市集禁入措施的容颜；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交游所公开责问大要通报月旦；不存在因涉嫌罪人被司法机关立案窥伺大要涉嫌犯法违法被中国证监会立案拜谒的情形；亦不属于失信被推论东说念主。
7、何琪女士简历
何琪女士，1972年7月降生，民建会员，法学本科学历，1994年12月至2006年4月任职于湘潭市岳塘区法律就业所，历任法律责任者、主任；2006年4月起任职于湖南潭州讼师事务所，2011年6月于今任湖南潭州讼师事务所主任。现任公司第八届董事会寂寞董事，兼任湘潭市岳塘区妇联兼职副主席、湘潭市讼师协会副会长、湘潭市新的社会阶级联谊会副主席、湘潭市停业解决东说念主协会副会长。
何琪女士未捏有公司股份，与捏有公司5%以上股份的推动、施行截止东说念主、公司其他董事、监事、高等解决东说念主员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条文矩的情形之一；不存在被证券交游所公开认定为不恰当担任上市公司董事的情形；未有被中国证监会采用证券市集禁入措施的容颜；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交游所公开责问大要通报月旦；不存在因涉嫌罪人被司法机关立案窥伺大要涉嫌犯法违法被中国证监会立案拜谒的情形；亦不属于失信被推论东说念主。何琪女士已取得寂寞董事阅历文凭。
8、周波女士简历
周波女士，1962年12月降生，中共党员，大专学历，中国注册司帐师、审计师。1982年7月至1989年4月在湘潭无线电有限公司任司帐，1989年4月至1999年9月任湘潭市审计局审计事务所审计部司理，1999年9月至2005年1月任湘潭汇丰司帐师事务所财务审计部司理，2005年1月于今任湖南精诚司帐师事务通盘限公司副长处。现任公司第八届董事会寂寞董事。
周波女士未捏有公司股份，与捏有公司5%以上股份的推动、施行截止东说念主、公司其他董事、监事、高等解决东说念主员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条文矩的情形之一；不存在被证券交游所公开认定为不恰当担任上市公司董事的情形；未有被中国证监会采用证券市集禁入措施的容颜；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交游所公开责问大要通报月旦；不存在因涉嫌罪人被司法机关立案窥伺大要涉嫌犯法违法被中国证监会立案拜谒的情形；亦不属于失信被推论东说念主。周波女士已取得寂寞董事阅历文凭。
9、舒洪波先生简历
舒洪波先生，1984年7月降生，中共党员，博士学历，素养。2013年7月起任职于湘潭大学化学学院，历任讲师、硕士生导师、博士后、副素养，现任湘潭大学化学学院素养、博士生导师，湘潭大学“绿色新动力枢纽材料揣摸生拔尖更动东说念主才蚁集培养地”湖南省基地庄重东说念主，湘潭大学电化学动力储存与更动湖南省重心实验室主任。
舒洪波先生未捏有公司股份，与捏有公司5%以上股份的推动、施行截止东说念主、公司其他董事、监事、高等解决东说念主员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条文矩的情形之一；不存在被证券交游所公开认定为不恰当担任上市公司董事的情形；未有被中国证监会采用证券市集禁入措施的容颜；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交游所公开责问大要通报月旦；不存在因涉嫌罪人被司法机关立案窥伺大要涉嫌犯法违法被中国证监会立案拜谒的情形；亦不属于失信被推论东说念主。舒洪波先生暂未取得寂寞董事阅历文凭，其承诺将积极参加最近一期寂寞董事培训并取得深圳证券交游所认同的寂寞董事阅历文凭。
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-047
湘潭电化科技股份有限公司
第八届监事会第十九次会议有筹谋公告
本公司及监事会整体成员保证信息线路的内容真正、准确和完满，莫得作假记录、误导性阐扬或紧要遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司第八届监事会第十九次会议见知于2024年10月19日以电话、微信等方式发出，会议于2024年10月29日11:00在湘潭市岳塘经开区幸福五路湘潭电化科技股份有限公司C305会议室召开。应参加监事5名，施行参加监事5名。会议的召开和表决口头稳当《公司法》及《公司端正》的联系端正。
经与会监事审议并表决，通过如下有筹谋：
一、通过《2024年第三季度回报》；
经审核，监事会以为董事会编制和审核《2024年第三季度回报》的口头稳当法律、行政法例和中国证监会的端正，回报内容真正、准确、完满地反应了公司的施行情况，不存在作假记录、误导性阐扬大要紧要遗漏。
表决效能：容或票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2024年10月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2024年第三季度回报》（公告编号：2024-048）。
二、通过《对于选举公司第九届监事会推动监事的议案》。
鉴于公司第八届监事会行将届满，说明《公司法》及《公司端正》的联系端正，经控股推动湘潭电化集团有限公司推选，容或提名卢武女士和何花女士为公司第九届监事会推动监事候选东说念主。候选东说念主简历见附件。
1、选举卢武女士为第九届监事会推动监事。
表决效能：容或票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、选举何花女士为第九届监事会推动监事。
表决效能：容或票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2024年第二次临时推动大会审议。
上述推动监事候选东说念主如经推动大会选举通过，将与公司员工代表大会选举的员工代表监事共同构成公司第九届监事会。
本次提名的监事候选东说念主中，最近二年内曾担任过公司董事大要高等解决东说念主员的监事东说念主数未提升公司监事总额的二分之一，单一推动提名的监事未提升公司监事总额的二分之一。
说明联系法律、法例及《公司端正》的端正，公司第九届监事会推动监事成员选举将采用积累投票制。第九届监事会监事任期自公司2024年第二次临时推动大会审议通过之日起三年。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十九日
1、卢武女士简历
卢武女士，1973年降生，专业学历，高等财务解决师。1991年于今在湘潭电化集团有限公司财务部责任，2010年至2015年任湘潭电化集团有限公司财务部副部长，现任公司第八届监事会监事、湘潭电化集团有限公司财务部部长。
上述任职单元中，湘潭电化集团有限公司系公司控股推动。卢武女士未捏有公司股份，与其他捏有公司5%以上股份的推动、施行截止东说念主、公司其他董事、监事、高等解决东说念主员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条文矩的情形之一；不存在被证券交游所公开认定为不恰当担任上市公司监事的情形；未有被中国证监会采用证券市集禁入措施的容颜；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交游所公开责问大要通报月旦；不存在因涉嫌罪人被司法机关立案窥伺大要涉嫌犯法违法被中国证监会立案拜谒的情形；亦不属于失信被推论东说念主。
2、何花女士简历
何花女士，1985年降生，本科学历，中共党员，助理政工师。2009年参加公司责任，2015年起参加湘潭电化集团有限公司责任，历任湘潭电化集团有限公司党委责任部劳动、阁下、副部长、部长。现任公司第八届监事会监事、组织东说念主事部副部长。
上述任职单元中，湘潭电化集团有限公司系公司控股推动。何花女士未捏有公司股份，与捏有公司5%以上股份的推动、施行截止东说念主、公司其他董事、监事、高等解决东说念主员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条文矩的情形之一；不存在被证券交游所公开认定为不恰当担任上市公司监事的情形；未有被中国证监会采用证券市集禁入措施的容颜；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交游所公开责问大要通报月旦；不存在因涉嫌罪人被司法机关立案窥伺大要涉嫌犯法违法被中国证监会立案拜谒的情形；亦不属于失信被推论东说念主。
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-049
湘潭电化科技股份有限公司对于
召开2024年第二次临时推动大会的见知
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容真正、准确、完满，莫得作假记录、误导性阐扬或紧要遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年11月14日召开2024年第二次临时推动大会，现将联系事项见知如下：
一、召开会议的基本情况
1、推动大会届次：本次推动大会是公司2024年第二次临时推动大会。
2、推动大会的召集东说念主：本次推动大会由公司董事会召集，公司2024年10月29日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《对于召开2024年第二次临时推动大会的议案》。
3、会议召开的正当、合规性：本次推动大会召开稳当联系法律、行政法例、部门规章、方法性文献和公司端正的端正。
4、会议召开的日历和时刻：
（1）现场会议召开时刻：2024年11月14日（星期四）15:30。
（2）集聚投票时刻：通过交游系统投票的时刻为2024年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时刻为2024年11月14日9:15至15:00时刻的淘气时刻。
5、会议的召开方式：本次推动大会采用现场表决与集聚投票相团结的方式召开，公司将通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（）向公司推动提供集聚口头的投票平台，公司推动不错在集聚投票时刻内通过上述系统愚弄表决权。归并表决权只可遴荐现场投票或集聚投票中一种表决方式。归并表决权出现叠加表决以第一次投票效能为准。
6、会议的股权登记日：2024年11月8日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日捏有公司股份的泛泛股推动或其代理东说念主。于股权登记日2024年11月8日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司整体推动均有权出席推动大会，并不错以书面口头托福代理东说念主出席会议和参加表决，该推动代理东说念主无谓是公司推动。
（2）公司董事、监事和高等解决东说念主员。
（3）公司聘用的见证讼师。
8、现场会议地点：湖南省湘潭市岳塘经开区幸福五路湘潭电化科技股份有限公司C305会议室。
二、会议审议事项
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上述议案均为积累投票提案，其中议案1应选非寂寞董事6东说念主；议案2应选寂寞董事3东说念主，寂寞董事候选东说念主的任职阅历和寂寞性尚需经深交所审查无异议，推动大会方可进行表决；议案3应选推动监事2东说念主。推动所领有的选举票数为其所捏有表决权的股份数目乘以应选东说念主数，推动不错将所领有的选举票数以应选东说念主数为限在候选东说念主中淘气分派（不错投出零票），但总额不得提升其领有的选举票数。
上述议案中，议案1和议案2也曾公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，议案3也曾公司第八届监事会第十九次会议审议通过，联系内容详见公司2024年10月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十五次会议有筹谋公告》《第八届监事会第十九次会议有筹谋公告》。
本次推动大会审议的议案均为泛泛有筹谋，须经出席会议的推动所捏有用表决权的二分之一以上通过。公司勉强通盘议案对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个东说念主推动捏本东说念主身份证明注解、推动账户卡进行登记。因故弗成出席会议的推动，可书面托福代理东说念主出席会议（见附件二），代理东说念主捏本东说念主身份证明注解、授权托福书、托福东说念主身份证明注解、推动账户卡进行登记。
（2）法东说念主推动的法定代表东说念主须捏有推动账户卡、加盖公司公章的营业牌照复印件、法东说念主代表证明注解书和本东说念主身份证进行登记；托福代理东说念主出席的，代理东说念主捏本东说念主身份证、授权托福书（见附件二）、推动账户卡、加盖公司公章的营业牌照复印件、法东说念主代表证明注解书进行登记。
（3）推动不错通过电子邮件、信函或传真方式登记。
2、登记时刻：2024年11月11日（星期一）8:30-11:30，14:00-17:00（信函以寄出时的邮戳日历为准）。
3、登记地点：湖南省湘潭市岳塘经开区幸福五路湘潭电化科技股份有限公司B317董事会责任部。
四、参加集聚投票的具体操作历程
本次推动大会，推动不错通过深圳证券交游所交游系统或互联网投票系统（）参加集聚投票，集聚投票的具体操作历程见附件一。
五、其他事项
1、会议洽商东说念主：沈圆圆、王悦
洽商电话：0731－55544048
传真：0731－55544101
邮箱：zqb@chinaemd.com
邮政编码：411102
2、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。
六、备查文献
1、第八届董事会第二十五次会议有筹谋；
2、第八届监事会第十九次会议有筹谋。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十九日
附件一：
参加集聚投票的具体操作历程
一、集聚投票的口头
1、泛泛股的投票代码与投票简称：投票代码为“362125”，投票简称为“电化投票”。
2、填报表决见识
通盘提案均为积累投票提案，填报投给某候选东说念主的选举票数。推动应当以其所领有的每个提案组的选举票数为限进行投票，推动所投选举票数提升其领有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。若是不容或某候选东说念主，不错对该候选东说念主投0票。
积累投票制下投给候选东说念主的选举票数填报一览表
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各提案组下推动领有的选举票数例如如下：
（1）选举非寂寞董事（如提案1.00，接收等额选举，应选东说念主数为6位）
推动所领有的选举票数=推动所代表的有表决权的股份总额×6
推动不错将所领有的选举票数在6位非寂寞董事候选东说念主中淘气分派，但投 票总额不得提升其领有的选举票数。
（2）选举寂寞董事（如提案2.00，接收等额选举，应选东说念主数为3位）
推动所领有的选举票数=推动所代表的有表决权的股份总额×3
推动不错将所领有的选举票数在3位寂寞董事候选东说念主中淘气分派，但投票总额不得提升其领有的选举票数。
（3）选举推动监事（如提案3.00，接收等额选举，应选东说念主数为2位）
推动所领有的选举票数=推动所代表的有表决权的股份总额×2
推动不错将所领有的选举票数在2位监事候选东说念主中淘气分派，但投票总额不得提升其领有的选举票数。
二、通过深交所交游系统投票的口头
1、投票时刻：2024年11月14日的交游时刻，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、推动不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的口头
1、互联网投票系统投票的时刻为2024年11月14日9:15至15:00时刻的淘气时刻。
2、推动通过互联网投票系统进行集聚投票，需按照《深圳证券交游所投资者集聚就业身份认证业务指引（2016年校阅）》的端正办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者就业密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统法令指引栏目查阅。
3、推动说明取得的就业密码或数字文凭，可登录在端正时刻内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权托福书
本公司（或本东说念主） 兹授权托福 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本东说念主）出席湘潭电化科技股份有限公司2024年第二次临时推动大会，并于本次推动大会按照以下指导就下列议案投票，如莫得作念出指导，代理东说念主有权按照我方的意愿表决。
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托福东说念主姓名（称号）：
（个东说念主推动须签名，法东说念主推动须法定代表东说念主署名并加盖公章）
托福东说念主身份证号/注册登记号：
托福东说念主推动账号：
托福东说念主捏股数目： 股
托福代理东说念主（署名）：
托福代理东说念主身份证号：
托福日历： 有用日历： 年 月 日至 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有用）动漫 av